game-news

ada sebuah kasino di sedona az

Regulator menegaskan kepada media Kanada jaringan Postmedia pekan ini bahwa Lisa Gao, yang tugasnya adalah untuk mengawasi VIP meja judi dan bertemu dan menyapa tinggi-rol di kasino, telah dibatalkan, berarti dia adalah dilarang bekerja dalam provinsi kasino industri, meskipun keputusan telah dijelaskan oleh para pejabat sebagai "awal." Larangan itu diturunkan untuk "pelanggaran langsung dari BC Lottery Corp dan FINTRAC [Transaksi Keuangan dan Laporan Analisis Pusat] arahan tentang pihak ketiga kas buy-in," menurut juru bicara dari Departemen Kejaksaan agung. Provinsi Jaksa agung David Eby telah mempekerjakan penyidik independen Peter jerman untuk memeriksa mengapa tinggi-rolling penjudi dari China telah diizinkan untuk banjir kasino dengan uang ada sebuah kasino di sedona az. Menurut FINTRAC definisi, "pihak ketiga" dalam konteks ini mengacu pada "orang atau badan yang memerintahkan orang lain atau badan untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi-transaksi keuangan atas nama mereka." "Financial Action Task Force, FINTRAC ...

BC kasino diwajibkan oleh hukum untuk mengajukan laporan pada semua transaksi tunai lebih dari C$10,000, serta pada semua "transaksi mencurigakan" pada umumnya ada sebuah kasino di sedona. River Rock telah menemukan dirinya di pusat pencucian uang skandal di SM casino sektor yang, mungkin, hanya menyentuh ujung dari gunung es. Tapi River Rock ditemukan telah "dibina budaya menerima sebagian besar transaksi tunai" tanpa memeriksa atau saldo.

Hal ini tidak biasa bagi penjahat untuk menggunakan pihak ketiga sebagai metode untuk menghindari deteksi oleh menjauhkan diri dari hasil-hasil kejahatan," kata organisasi beruntung menang casino - koin gratis. "Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa kami tidak akan pernah membiarkan atau mengizinkan setiap perilaku yang tidak konsisten dengan kebijakan perusahaan kami atau dengan aturan yang diberlakukan oleh regulator kami," ia menambahkan. beruntung menang casino - gratis chip. Jerman dibawa setelah Eby menemukan bahwa 2016 laporan itu baik diabaikan atau terkubur oleh sebelumnya pemerintah provinsi. British Columbia Gaming Kebijakan dan Penegakan Cabang telah melarang direktur VIP penjudi hubungan di River Rock Casino di Richmond atas diulang AML pelanggaran beruntung menang casino slot gratis. Sebuah laporan terpisah oleh Game Kebijakan Penegakan Cabang menyebutkan "mencurigakan nokturnal drop-off" di kasino parkir, Royal Canadian Mounted Police percaya adalah transaksi-transaksi besar bawah tanah jaringan perbankan dengan link ke perdagangan narkoba dan terorisme.