experts

rivers casino poker kamar promosi

Di Amerika Serikat, perusahaan jasa keuangan global Western Union dilaporkan telah setuju untuk membayar denda us $586 juta setelah mengakui bahwa hal itu melanggar federal anti-pencucian uang undang-undang yang memungkinkan para agen untuk mengirim uang tunai untuk penjahat termasuk mereka yang terlibat dalam ilegal perjudian online yang beroperasi di Kosta Rika. Menurut sebuah laporan dari surat kabar Financial Times, kamis perjanjian dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat melihat Western Union sendiri hingga pelanggaran pidana termasuk kegagalan untuk mempertahankan yang efektif anti-pencucian uang program dan membantu dan bersekongkol penipuan kawat. Surat kabar itu melaporkan bahwa Western Union, yang berbasis di Denver km dari Englewood, Colorado, mengaku bahwa agennya telah "diproses ratusan ribu transaksi" untuk global skema penipuan termasuk perdagangan manusia ring di Cina antara tahun 2004 dan 2012, sementara itu juga setuju untuk ditangguhkan penuntutan kesepakatan bersama terkait penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Federal. "Karena hal ini menunjukkan, kabel uang dapat menjadi cara tercepat untuk mengirim; langsung ke kantong-kantong penjahat dan penipu," kata David Bitkower, Kepala Deputi Asisten Jaksa agung untuk Amerika Serikat Departemen Kehakiman rivers casino poker kamar promosi.
The Financial Times melaporkan bahwa ini bukan pertama kalinya bahwa Western Union telah berjalan afoul dari federal aturan anti pencucian uang 2005 melihat perusahaan masuk ke dalam perjanjian dengan pengacara umum dari 47 negara bagian dan District Of Columbia dalam rangka untuk menyelesaikan penyelidikan penipuan transaksi rivers casino poker kamar schenectady. Untuk bagiannya, Western Union, yang melihat harga sahamnya turun sekitar 3.3% pada publikasi dari kesepakatan, kabarnya menjelaskan bahwa hal itu telah menciptakan baru "fraud risk management unit" sejak tahun 2012 dan meningkatkan teknologi anti penipuan sementara lebih dari dua kali lipat kepatuhan staf rivers casino turnamen poker hasil. Hal itu menyatakan bahwa hal itu diantisipasi mengambil hit dari sekitar $570 juta sebagai bagian dari kuartal keempat 2016 hasil dalam rangka untuk menutupi biaya dan biaya yang terkait dengan perjanjian rivers casino poker jadwal.
"Kami bekerja keras untuk menempatkan penyelidikan ini di belakang kami," Bill Chandler, Chief Communications Officer for Western Union, mengatakan kepada surat kabar. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang selain itu diselesaikan sebelumnya dirahasiakan investigasi yang dilakukan oleh the United States Department Of The Treasury Financial Crimes Enforcement Network, Western Union akan memiliki perilaku yang dipantau oleh lembaga independen, kepatuhan auditor untuk tiga tahun ke depan. wow klasik makro melengkapi slot.